监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告( 八 ) 胰岛素|张颖辉|情况|独立董事

二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会召开了6次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》
经审议，监事会同意通过《公司2021年度财务报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2022〕3678号审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》， 2021年公司实现营业收入31,552.58万元，与上年同期相比上升19.90%；归属于上市公司股东的净利润6,447.91万元，与上年同期相比上升9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,800.64万元，与上年同期相比上升4.28% 。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

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