监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告( 六 ) 胰岛素|张颖辉|情况|独立董事

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司董事会认为，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
13.1提名林军华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
13.2提名林栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
13.3提名林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
13.4提名吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。
(十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
14.1提名王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
14.2提名何涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
14.3提名张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。
(十五) 审议通过《关于审核公司董事薪酬的议案》
因与本议案无重大利害关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告( 六 )

监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告( 六 )