监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告( 五 ) 胰岛素|张颖辉|情况|独立董事

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(七) 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(八) 审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(九) 审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十) 审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为公司2021年度发生的关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司2022年预计日常关联交易事项与关联方威高集团有限公司及其控制的企业之间发生日常性经营相关的交易总额不超过4,500.00万元。不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3.0亿元的综合授信额度，有效期为自2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币25,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告( 五 )

监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告( 五 )