大师靠“线人”精准算命狂揽上千万，被警方一网打尽 _知识经验

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和大师第一次见面，对方即对自己的家境和女儿的学习情况了如指掌，胡女士不由惊呼遇到“高人” ，不惜花费数万元请大师“调运” 。殊不知，大师的神通竟是来自胡女士身边的“闺蜜”……
采访人员从上海市公安局新闻发布会上获悉这起以“算命调运”为幌子的诈骗案，警方根据群众报案线索，深入开展缜密侦查，成功将这个诈骗团伙一网打?。?抓获犯罪嫌疑人25名，涉案金额达1000余万元。
“调运”大师精通算命如有神助
今年6月初，市民胡女士在女儿的陪同下来到上海市公安局闵行分局莘松派出所报案，称自己被所谓的“风水大师”骗走了35800元。
据胡女士描述，她有一位好友杨小姐，是一家美容院的经理，在消费过程中，杨小姐经常向胡女士讲述世界上很多名人都极其重视风水命数的故事，而其本人就认识一位颇有威望的“风水大师”，在大师的帮助下顺风顺水了很多。由此，胡女士萌生了想见一见大师的念头。很快，热心的杨小姐帮忙约请到了这位姓孙的“风水大师”，5月底，三人在茶室见了面。
孙大师在询问了胡女士及家人的身份证号、手机号、生日等相关信息后，便对胡女士家人的情况进行了描述，不仅对她女儿的学习、工作算得分毫不差，甚至能够准确说出其女儿自小才华横溢，在职场上也获得了非常高的成就。同时，大师指出了胡女士不会理财的问题，并列举了三个曾经理财失败的经历，表达了对其容易上当的担忧。
眼见第一次见面的孙大师对自己及家人的情况“测算”得如此准确，胡女士逐渐深信大师确实有“算命调运”的能力。而殊不知，这些胡女士的个人家庭信息都是她的好友杨小姐事先提供给孙大师的。
在盘点了一番过往情况后，孙大师预告胡女士将于2025年遇到一场严重的疾病。在恐惧心理和好友杨小姐的劝说下，胡女士最终与大师确定了价值45800元的“改运”方案。然而，由于余额不够，胡女士现场只转给了大师35800元。孙大师明确表示，必须全额付款才能施法化解，并会给予一个施过法的“平安符” ，同时特别提醒天机不可泄露。
回到家后，忧心忡忡的胡女士不经意间将未来可能遇到重病、花钱请人“调运”的情况告诉了女儿，最终在女儿的陪同下向警方报案。
算命精准原因竟是贴身“线人”
【大师靠“线人”精准算命狂揽上千万，被警方一网打尽】接报后，闵行警方随即成立专案组开展调查，很快锁定了所谓“孙大师”的活动场所，并持续开展外围调查。在调查中，警方发现被所谓“风水大师”“开运”的物品基本上都不具备很高的价值，多数寻求“改运”的客户在付出数万元钱款后都只拿到一张平安符。同时，作为一家美容院的经理，杨小姐和胡女士也是在日常保养服务中逐步发展成了好友关系。
围绕美容院与“风水大师”之间的关联性，专案组在全市范围内开展了排摸和取证，发现全市有37家美容店存在向“风水大师”推荐客户的行为。调查中， 46岁的何女士告诉民警，她与某美容美发店店长钱经理相识6年，早已成为了好友。也正因为好友的介绍，原本不相信算命的何女士也认识了孙大师。大师在夸赞何女士有旺夫之相的同时，还吐露了何女士以前遇到的一些事，而所有的描述均与其真实经历完全相符，甚至连何女士曾患某种妇科疾病都准确算出，何女士在惊讶之余，对孙大师产生了信任。
为了让自己更顺，何女士支付了40万元请大师改运。之后，又先后为了帮助改善家人亲属健康、自家茶厂运营状况等诉求，累积向孙大师支付达453.8万元人民币，这也是所有被害人中的最大金额。
据此，警方发现了重要关联信息，即所有涉案被害人均与自己的美容美发店存在2年到8年之间较长时间的服务关系，并与店长或者工作人员形成了一定的友情。相关涉案人员在长期服务过程中，逐步掌握了被害人的身份、健康以及家庭等诸多私密信息。
在上述个人信息的支撑下，犯罪嫌疑人才能够实现所谓的“精准算命” 。这其中，实体引流的涉案人员系整个诈骗中的关键一环，为最终诈骗成功提供了支持，部分引流人员甚至提供了客户消费能力和心理刻画的详细分析。
重拳出击全链条打击诈骗团伙
根据上述调查取证情况，一个多层级且分工明确的诈骗团伙浮出水面。在上海市公安局刑侦总队的支撑下，闵行警方于6月下旬至8月上旬，在全市多个区域开展集中抓捕行动，先后抓获5名核心诈骗团伙成员和20名引流团伙成员。在所谓“风水大师”的办公场所，警方现场查获用于诈骗培训的话术资料，少量“平安符”等所谓开运信物以及相关转账流水记录。
经查，犯罪嫌疑人程某某伙同孙某等4人成立所谓“命理咨询”工作室，其中，程某某负责整体运营、资金收取和提成分发；孙某以“风水大师”身份为客户“算命调运”，费用至少1万元，上不封顶；张某负责组织引流人员培训，传授引流话术，获取引流人员提供的被害人人物刻画，安排大师接待被害人。钱某某、秦某某则在各美容美发店发展引流人员，以50%高额提成为诱饵招揽相关店长、员工加入，这些店长和员工因长期在客户身边已经获取了充分信任，存在极大的危害性和隐蔽性，是最终诈骗成功的基础。
部分引流人员不仅提供公民个人信息，甚至给所谓大师提供所谓“改运调运”的收费预算。40岁朱女士也是被害人之一，直到被警方告知，她对被美容店好友“出卖”之事一无所知，而她个人的隐私信息已经被整理出22条，包括了个人、职业、家庭、财务等各类信息，细致到与丈夫已分居三年，还在为婆婆状告170万元的民间借贷应诉等细节，引流人员甚至明确对所谓“风水大师”说：“给她一项一项上，骗个8到20万左右” 。
在高额利润分配诱惑下，有37家美容店的店长或店员成为了吸引被害人入圈的底层团伙，协助套取被害人的个人信息，并按照诈骗团伙要求，在日常服务过程中留意对风水命格、算命调运教感兴趣的顾客，并按照消费能力、可流动资金分类建档，提交给“风水大师”掌握。有的引流人员甚至通过人物刻画为具体实施诈骗的嫌疑人提供了“一人一档”的材料，方便精准诈骗。
目前，程某某、孙某、钱某某、秦某某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被闵行检察院依法批准逮捕，杨某某等21名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被闵行警方依法采取刑事强制措施。经过排摸走访，警方已找到35名受害人并退回了部分被骗钱款。
文章来源：法治日报